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在當今全球化經濟浪潮中，越來越多的企業將目光投向境外市場，期望通過境外投資實現業務拓展與資源整合。而在開展境外投資時，境外投資備案是必不可少的合規環節。對于關聯企業而言，境外投資備案除了要滿足一般的基
查看詳情在企業境外直接投資（ODI）的復雜領域中，37號文“名義持有人”被穿透的問題猶如高懸之劍，時刻影響著投資架構的穩定性與合規性。根據相關法規，若名義持有人被穿透后發現存在不合規情形，可能導致資金出境受阻
查看詳情在企業開展境外直接投資辦理ODI備案過程中，境外投資資金來源合法性審查是極為關鍵的一環。這一審查旨在確保企業境外投資行為的合規性，維護國家金融秩序穩定，防范潛在風險。 監管部門在審查時，
查看詳情在跨境投資與資產配置的復雜架構中，境外信托作為一種重要的財富管理工具，被越來越多的高凈值人士及企業所采用。與此同時，37號文登記與對外直接投資（ODI）備案制度，作為我國對跨境資本流動進行監管的關鍵舉
查看詳情在企業積極拓展海外市場的當下，境外直接投資（ODI）備案成為關鍵環節。其中，注冊資本實繳要求與ODI備案之間存在著緊密且重要的聯系。 從法規層面來看，2024年7月1日施行的新《公司法》第四十七
查看詳情在全球化浪潮中，越來越多的企業開啟了境外布局的征程，員工境外股權激勵也隨之成為企業吸引和留住人才的重要策略。在這一過程中，37號文登記與ODI備案猶如兩座繞不開的“合規燈塔”，照亮企業前行的道路。
查看詳情辦理ODI備案，是企業合法合規“走出去”的重要前提。企業辦理ODI備案存在7大硬性門檻，只有跨越這些門檻，企業才能順利開啟境外投資之旅。 企業的主體資格是首要門檻。進行ODI備案的企業，必須是在
查看詳情在企業開展境外直接投資ODI活動時，項目核準與備案是重要的前置程序，二者存在諸多區別。 從適用范圍來看，備案適用于大多數普通行業的境外投資，如一般性貿易、零售、服務業、制造業等領域，且投資金額較
查看詳情境外并購項目ODI備案，需企業先明確投資架構，是直接投資還是通過特殊目的公司（SPV）間接投資，這影響著后續的審批流程與監管要求。在設計投資架構時，要充分考慮目標國的法律、稅收等因素，確保架構的合理性
查看詳情在企業積極謀求科創板上市的進程中，合規性是一道無法逾越的重要關卡。返程投資若未申報對外直接投資（ODI），將對企業科創板上市之路投下諸多陰影。 科創板上市對企業的合規經營有著嚴格要求。企業需要證
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